Sau làm hồ sơ Paradise và Panama, hồ sơ Pandora có gần 12 triệu tập tài liệu tiếp tục phơi bày thêm nhiều kín đáo về cụ giới bí mật của các công ty với quỹ …


*
Panama được xem như là một ‘thiên mặt đường thuế’. Ảnh: Reuters

Hãng tin ABC News dẫn chủ ý của các chuyên viên giải thích một số trong những vấn đề liên quan:“Các cấu trúc ở nước ngoài” là gì?

Nhìn phổ biến đó là những doanh nghiệp hoặc quỹ tín thác “bình phong”, nghĩa là không tuyển nhân sự với không trường đoản cú thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Chúng giống hệt như lớp vỏ quấn quanh các vận động và gia sản của cá thể hoặc tập đoàn lớn thực sự.

Thông thường, văn phòng công sở được đăng ký sẽ là 1 trong những công ty kế toán hoặc pháp luật tại trong những khu vực pháp lý bí mật, và công ty đó cung ứng các người đứng đầu hoặc người được ủy thác làm cho bình phong. Mặc dù không thâm nhập vào các hoạt động kinh doanh hàng ngày, họ vẫn luôn là chủ mua đã đăng ký của những tài sản có mức giá trị, và các giao dịch vẫn “chảy” qua họ.


Theo Jason Ward trực thuộc Trung tâm nghiên cứu và phân tích và Giải trình Thuế Doanh nghiệp quốc tế (CICTAR), những thực thể này thường xuyên được tạo thành để sút thiểu các hóa 1-1 thuế.

Bạn đang xem: Công ty bình phong là gì

“Một cấu trúc nhân tạo có phong cách thiết kế để tránh thuế khi kiếm được lợi nhuận. Có khá nhiều cách khác nhau để triển khai điều đó, nhưng dễ dàng là một cách để chuyển tiền ra nước ngoài tới một khu vực tài phán mà lại vì bất kỳ lý vày gì đều không trở nên đánh thuế hoặc chỉ chịu đựng thuế siêu nhẹ”.

Chỉ nhằm trốn thuế?

Điểm lợi là thu nhập cá nhân và tài sản hoàn toàn có thể “đậu” sinh sống các quanh vùng pháp lý đánh thuế tốt hoặc không tấn công thuế. Tuy nhiên, đó chưa hẳn là tại sao duy nhất cơ mà chúng được rất nhiều nhân vật giàu sang và các công ty sử dụng.

Một yếu ớt tố lớn khác là bí mật.

Giữ kín là sẽ giúp đỡ giảm tối đa mức thuế buộc phải đóng. Nếu các nhà chức trách biết tài sản hoặc các khoản thu nhập của bạn, thông thường không đặc biệt họ đã ở đâu, họ vẫn vẫn nhờ cất hộ hóa đơn thuế mang lại bạn. Nếu cơ sở thuế không hay biết điều gì, họ sẽ không thể tấn công thuế.

Ông Ward cũng đã cho thấy một số lý do nữa ko kể thuế.

“Rửa tiền, các vận động tội phạm, tham nhũng với ăn ân hận lộ cũng là tại sao để nhiều cá thể và tập đoàn lớn sử dụng các khu vực pháp lý túng mật”, ông giải thích. “Hoặc nếu bạn là một thiết yếu trị gia cung cấp cao, một quốc vương hay công chúa, bạn không thích người không giống biết bạn thực sự chứa tiền ở chỗ nào và tất cả bao nhiêu tiền”.

Ngoài ra, một trong những công ty và cá nhân giàu có sử dụng các cấu tạo ở nước ngoài còn để che giấu tài sản của mình với chủ nợ, thậm chí những thành viên vào chính mái ấm gia đình họ. Chẳng hạn, một tín đồ nổi tiếng có thể mua đơn vị thông sang một công ty hoặc quỹ tín thác quốc tế để fan khác khó hoàn toàn có thể tìm ra họ đang sinh sống và làm việc ở đâu.


Đâu là những vấn đề tiềm ẩn?

Với các nguyên nhân nêu trên, các công ty bình phong ở quốc tế hoặc quanh vùng tài phán chứa chấp chúng thường bị chỉ trích rộng lớn khắp. Mặc dù cho là hợp pháp tốt không, bọn chúng được sử dụng để sút thiểu nhiệm vụ pháp lý so với các cơ quan thuế và đa số người rất có thể là nhà thực sự của không ít tài sản đó.

Xem thêm: Cách Làm Chả Giò Tôm Thịt Khoai Môn Cực Kỳ Thơm Ngon, Cách Làm Chả Giò Tôm Thịt Khoai Môn

Theo Serena Lillywhite thuộc tổ chức triển khai Minh bạch quốc tế Australia, các khu vực pháp lý kín hậu thuẫn cho không hề ít hành vi phi pháp và phi đạo đức. “ né né hoặc bớt tối nhiều phần thuế cơ mà lẽ ra đề xuất quyết toán nghỉ ngơi nước mà doanh nghiệp thực hiện vận động kinh doanh”, bà phân tích. “ bít giấu danh tính của những người hưởng thụ cuối cùng, mà bao gồm thể bao hàm những cá thể ‘ngã ngựa’ về mặt chủ yếu trị, rất nhiều kẻ xấu xa, những đối tượng liên quan mang lại tội phạm và tham nhũng.

“Những cấu trúc này cung ứng nơi trú ẩn cho đều chủ mua hưởng lợi cuối cùng, khiến cho công dân càng khó nỗ lực giữ quyền lực hơn”, bà Lillywhite mang lại biết. “ rất có thể được thực hiện để rửa tiền bẩn, hay là một trong những phần của mạng lưới cấu trúc kinh doanh lớn mờ, có mục đích giữ bí mật hoặc để chuyển tiền, mà rất có thể là tiền chiếm được từ tội phạm và tham nhũng, trải qua các công ty nước ngoài mà không trở nên nghi ngờ”.


Những nhà nợ rất khó – và tốn các tiền – tìm ra được đâu là gia tài mà những con nợ của mình đang cầm cố giữ, chứ đừng nói đến việc lấy lại được tiền mặt. Chẳng hạn, nếu như bạn điều hành một doanh nghiệp lớn nợ nần ck chất và hiểu được mình thiết yếu trả nợ, chúng ta cũng có thể chuyển 1 phần tài sản vào trong 1 thực thể nghỉ ngơi nước ngoài. Khi công ty nợ mang đến gõ cửa, họ khó rất có thể đòi được gì, và nếu như muốn biết bạn đang xuất hiện gì trong tay, bọn họ sẽ yêu cầu trải sang một cuộc tróc nã tìm khó khăn và tốn kém.

Các thực thể này còn có hợp pháp?

Thường là Có, và nhiều khi là Không. Câu trả lời nhờ vào vào kia là cấu trúc nào, phương pháp nó được lập ra, mục tiêu sử dụng và những quy định của quanh vùng tài phán mà người thụ hưởng gia tài đang cư trú hoặc hoạt động.

“Tôi muốn nói rằng không hề ít trong số đó chắc hẳn rằng là hợp pháp về phương diện kỹ thuật”, ông Ward bình luận. “Nhưng, nếu khách hàng đang cấu hình thiết lập các kết cấu này và chuyển tiền trên các đại lý gian lận, sẽ có tương đối nhiều vùng xám sống đó. Thêm nữa, nó hoàn toàn có thể hợp pháp nhưng nhiều người vẫn nhìn nhận và đánh giá là trái đạo đức với phi pháp”. Thanh Hảo

Hồ sơ Pandora – cơn sóng thần tài liệu rò rỉ chấn động toàn cầu

Có tên gọi Hồ sơ Pandora, cơn sóng thần dữ liệu 2,94 terabyte phơi bày những hợp đồng bí mật và gia tài ẩn cất ở nước ngoài của hàng trăm ngàn người giàu sang và quyền lực trên cố giới.