TTO - tận dụng chức vụ quản trị HĐQT bank BIDV, ông trần Bắc Hà tạo điều kiện cho đàn ông mình là trằn Duy Tùng góp vốn vào ngân hàng LaoVietBank. Hành động góp vốn của Tùng có dấu hiệu của tội cọ tiền.

Bạn đang xem: Trần bắc hà là ai



Chiều 26-10, phiên xét xử sơ thẩm xét xử đại án bank TMCP Đầu tư và vạc triển việt nam (BIDV) thiệt hại 1.700 tỉ thường xuyên phần thẩm vấn. Tòa dành riêng một nửa buổi sáng sớm và giờ chiều để thay mặt Viện kiểm liền kề công bố phiên bản cáo trạng dài thêm hơn 100 trang.

Theo bạn dạng cáo trạng được công bố tại tòa, ngoài những sai phạm của các ông nai lưng Bắc Hà,Trần Lục Lang (53 tuổi, cựu phó tgđ BIDV phụ trách làm chủ rủi ro), Đoàn Ánh sáng (59 tuổi, cựu phó tổng giám đốc BIDV phụ trách quý khách hàng doanh nghiệp) và những đồng phạm tạo thiệt sợ hãi 1.700 tỉ, đáng chăm chú còn có hành vi của trần Duy Tùng có tín hiệu "vận chuyển phi pháp hàng hóa, chi phí tệ qua biên giới", "rửa tiền".

Đường đi loanh quanh của 10,4 triệu USD

Theo cáo trạng, trần Duy Tùng (con trai ông è Bắc Hà) dựa vào Trần Anh Quang cùng Thái Thành Vinh thay mặt đứng tên tham gia góp vốn vào tập đoàn lớn An Phú, è Anh Quang giữ chức vụ chủ tịch HĐQT góp Tùng.

Tập đoàn An Phú được cấp thủ tục chứng nhận chi tiêu ra quốc tế để ra đời liên doanh doanh nghiệp SHH Viêng Chăn cùng với số vốn đầu tư ra nước ngoài gần 300 tỉ đồng.

Từ 2013 cho 2015, Tùng và Vinh đang nộp 10,4 triệu USD tiền mặt vào tài khoản của Vinh mở tại bank liên doanh Lào - Việt (LaoVietBank).

Công ty Outhid Houng Heung đã đại diện Công ty SHH Viêng Chăn gửi 10 triệu USD góp vốn vào thông tin tài khoản của LaoVietBank nhằm góp 10% vốn điều lệ.

Công ty SHH Viêng Chăn là một trong tía cổ đông góp vốn vào LaoVietBank và nắm giữ 10% cổ phần. Mặc dù nhiên, công ty này không trực tiếp nộp tiền mà thông qua Công ty Outhid Houng Heung.



Theo cáo trạng, việc tập đoàn An Phú xin cấp chứng từ chứng nhận đầu tư ra nước ngoài thành lập liên kết kinh doanh là doanh nghiệp SHH Viêng Chăn, triển khai góp vốn vào LaoVietBank là để hợp thức hóa và che giấu hành vi đầu tư ra nước ngoài trái phép của nai lưng Duy Tùng, Thái Thành Vinh và Trần Anh Quang.

Bên cạnh đó, toàn cục cổ tức hơn 2,3 triệu USD (hơn 53 tỉ đồng) LaoVietBank trả cho doanh nghiệp SHH Viêng Chăn, è cổ Duy Tùng đã cai quản và sử dụng cá nhân, không chuyển về nước theo mức sử dụng tại Điều 65 Luật đầu tư chi tiêu năm 2014.

Hành vi nộp trái phép 10,4 triệu USD của è Duy Tùng và Thái Thành Vinh có tín hiệu của tội "vận chuyển bất hợp pháp tiền tệ qua biên giới" hoặc "rửa tiền.

Tuy nhiên, vì Trần Duy Tùng cùng Thái Thành Vinh đang vứt trốn, không thể ghi lời khai để triển khai rõ mối cung cấp tiền 10,4 triệu USD.

Cơ quan liêu Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bóc tách vụ án với những hành vi có tín hiệu của tội vận chuyển phi pháp tiền tệ qua biên giới, cọ tiền nhằm điều tra, lúc nào bắt được nhì bị can trên công an sẽ khảo sát làm rõ sau.

Trần Duy Tùng là nhà thứ 2 của bạn "sân sau"

Cũng theo cáo trạng, è Duy Tùng có không ít liên quan liêu đến công ty "sân sau" của tía là ông trần Bắc Hà. Tập đoàn lớn An Phú bởi vì Tùng là tgđ và tập đoàn lớn Hoàng Anh Gia Lai được ông Hà giới thiệu để làm dự án chăn nuôi trườn ở Hà Tĩnh.

Theo quy định, ngân hàng bidv không được cấp tín dụng thanh toán cho doanh nghiệp An Phú. Ông è Bắc Hà đã thành lập và hoạt động Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà, vốn điều lệ 200 tỷ vnđ làm "sân sau". Hai cổ đông của doanh nghiệp này là è cổ Anh Quang và Thái Thành Vinh chỉ đứng tên để góp vốn chũm cho Tùng.

Cổ đông còn sót lại là Đinh Văn Dũng do tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai giới thiệu.

Trần Duy Tùng thực ra là ông công ty thứ 2, thẳng điều hành lãnh đạo mọi hoạt động vui chơi của công ty "sân sau" này.

Xem thêm:



Từ 2015-2018, ông è Bắc Hà đã lãnh đạo các tay chân tại ngân hàng đầu tư và phát triển giải ngân cho công ty Bình Hà vay hơn 2.600 tỷ vnđ với những ưu đãi về vốn tự gồm và gia tài bảo đảm.

Sau khi bank BIDV giải ngân, trằn Duy Tùng đã chỉ đạo các cổ đông thu tiền bán bò nhưng không nộp về tài khoản doanh nghiệp Bình Hà.

Cáo trạng xác minh Tùng với đồng phạm đã chiếm đoạt, tạo thiệt sợ cho bidv gần 150 tỉ đồng. Tuy nhiên Tập đoàn An Phú vị Tùng thống trị tịch HĐQT sẽ đứng ra dấn nợ hơn 128 tỉ đồng để đúng theo thức hóa và che giấu hành vi chiếm đoạt cần thiệt sợ hãi nay chỉ từ hơn 26 tỉ đồng.

Viện kiểm liền kề quy kết ông trần Bắc Hà là người phụ trách chính, xuyên suốt trong việc chỉ huy cho vay trái cách thức gây thiệt sợ hãi cho bidv gần 1.700 tỉ đồng. Tuy vậy ông Hà vẫn tử vong trong quá trình tạm giam do dịch lý cần Cơ quan khảo sát đã đình chỉ bị can.


Chủ tịch ngân hàng đầu tư và phát triển được triệu tập nhưng ủy quyền cho người đại diện

Trước đó, vào phần thủ tục, HĐXX thông tin đã tập trung ông Phan Đức Tú, quản trị HĐQT bidv - với tư cách tín đồ có quyền lợi nghĩa vụ liên quan nhưng ông vắng tanh mặt, ủy quyền mang đến bà Nguyễn Thị Phương đại diện tham dự phiên tòa.

Ông Võ Hữu Hào, phó giám đốc Sở kế hoạch đầu tư, thay mặt đại diện cho UBND tp. Hà tĩnh tham dự, trong khi còn có thay mặt Công ty Bình Hà, doanh nghiệp Gang thép Thái Nguyên...

Viện kiểm sát cho rằng tuy thiếu một số trong những nhân chứng, đa số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tuy vậy những người này đã bao gồm lời khai trong quá trình điều tra nên kiến nghị HĐXX thường xuyên xét xử. Trong quá trình xét xử nếu cần thiết Viện kiểm ngay cạnh sẽ đề nghị tòa triệu tập những fan này.


Xét xử đại án ngân hàng BIDV thất bay 1.700 tỷ đồng TTO - 12 bị cáo, trong số ấy có 8 fan là lãnh đạo, nhân viên cấp dưới của BIDV, bị xét xử vào vụ án ông è cổ Bắc Hà (cựu quản trị HĐQT BIDV) chỉ đạo cấp bên dưới cho doanh nghiệp Bình Hà và công ty Trung Dũng vay mượn trái quy định, khiến thất thoát sát 1.700 tỉ đồng.