Khởi tố vụ án “lừa đảo” tương quan Tân Hiệp Phát: Mối tương tác "bí ẩn" thân bà Uyên Phương và ông Nguyễn Phi Long
*
Ông Phú (người bên cạnh cùng mặt trái), ông Long là bạn đứng.

Đội ngũ “cò” chăm dắt tín đồ đến vay tiền THP?

Theo cáo giác của một vài DN, cá nhân, tại khu vực phía Nam, có một tổ ngũ “cò” môi giới vay tiền bao gồm quan hệ mật thiết với Cty THP, chuyên “gạ gẫm” dẫn người cần tiền mang đến Cty THP để vay tiền, kế tiếp phía THP cho vay lấy lãi, còn lực lượng “cò” này mang tiền “cò”, “trích thưởng”.

Bạn đang xem: Khởi tố vụ lừa đảo liên quan đến hai con gái ông chủ tân hiệp phát

Trong những sự câu hỏi mà Cty Kim Oanh Đồng Nai với ông Lâm tô Hoàng cho hay mình là nạn nhân, như PLVN sẽ phản ánh trong các số báo trước, “cò” môi giới là ông Nguyễn Hoàng Phú, GĐ Cty tnhh Vàng Xuân, đã nhận được của Cty Kim Oanh Đồng Nai và ông Hoàng hơn đôi mươi tỷ đồng. Tương tự như như ông Phú, ông Nguyễn Phi Long cũng trở thành tố là “cò” dắt mối mang lại bà è cổ Uyên Phương.

Gần đến ngày hứa hẹn trả nốt tiền, trùng thời khắc gần Tết, không kịp làm giấy tờ thủ tục vay ngân hàng, qua tín đồ quen giới thiệu, ông Chung theo thông tin được biết ông Long “là một người thân thiết với bà Uyên Phương, chuyên cho vay lãi suất 3%/tháng”.

“Thứ nhất, ông Long yêu cầu tôi buộc phải thuyết phục nhà đất cũ cam kết hợp đồng giả biện pháp chuyển nhượng khu đất nền 230 mang lại bà Phương, giá thành ghi trên hợp đồng giả giải pháp 11 tỷ. Thiết bị hai, ông Long yêu ước tôi phải ký thêm một phù hợp đồng giả cách vay của ông Long 24 tỷ, thế chấp ngân hàng cho ông Long khu đất khác của tớ (số 402 tờ bạn dạng đồ số 44-TL 2005 tại phường An Lạc, diện tích 2400m2), giao ông Long duy trì sổ đỏ”.

“Bên giải ngân cho vay lấy luôn 4,85 tỷ (gồm 3,15 tỷ lãi 3 tháng, 1,7 tỷ chi phí “cò” cho ông Long). Số tiền còn lại bên giải ngân cho vay thay tôi đưa trả đến chủ đất 26,5 tỷ; đưa vào thông tin tài khoản của tôi 3,65 tỷ. Tổng số 35 tỷ tiền vay”, ông bình thường nói.


Người tố cáo THP bất ngờ bị bắt:

Chỉ vài ba ngày trước khi Bộ Công an khởi tố vụ án lừa đảo và chiếm đoạt tài sản liên quan tiền THP, cơ quan CSĐT Công an TP HCM bất ngờ tống đạt những quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt trợ thời giam với ông phổ biến để “điều tra về tội lừa đảo chiếm chiếm tài sản”.

Công an tp hcm cho rằng ông thông thường đã tất cả hành vi lập khống bạn dạng vẽ cụ thể và ký hợp đồng để cọc gửi nhượng một vài lô khu đất tại quận Bình Tân để xuất bán cho nhiều người; các lô đất nói trên ko thuộc quyền áp dụng của ông bình thường hay Cty nhưng ông phổ biến làm giám đốc. Công an thành phố hồ chí minh cho rằng có tám bị hại.


Chỉ 3 ngày từ bỏ lần đầu gặp mặt nhau, những bên đã thanh toán giao dịch giả biện pháp như trên. Bất thường là khi ký hòa hợp đồng công chứng, không có mặt bà Phương, mà bà Phương cam kết sẵn với VPCC Hoàng Xuân Ngụ chuyển đến. “Sau này tôi new biết Long cùng các đối tượng đã âm mưu lừa hòn đảo tôi ngay lập tức từ đầu, vì mày mò kỹ tôi mới hay người thanh nữ tự xưng “Trần Uyên Phương” đi cùng Long không phải bà Phương. Long còn đơm đặt khi nói “Trần Uyên Phương là bà xã của Long”, ông thông thường tố.

Hai tháng sau thời điểm vay, luân phiên được tiền, ông Chung contact ông Long xin trả lại khoản vay mượn 35 tỷ, mang lại hai khu đất nền và bất ngờ bị ông Long trường đoản cú chối. “Tôi liên lạc với phần tử kế toán tài chủ yếu THP, kiến nghị trả nợ với lấy lại đất, thì họ tuyên tía “đấy là mua bán chứ ko vay mượn gì”. Phần tử này cho thấy sổ đỏ khu đất nền 402 của tôi hiện THP cũng đang giữ, chứng minh dù ko một lần ra mặt xuất hiện, tuy nhiên có dấu hiệu bà Phương new là đối tượng người tiêu dùng cầm đầu, chủ mưu trong vụ này”.

Mâu thuẫn, không bình thường trong phiên bản tự khai của bà Phương

Khác với vấn đề liên quan tiền Cty Kim Oanh, trong nghi ngờ vụ án này, nhà cũ của khu đất (đồng thời là người trực tiếp ký hợp đồng đưa cách) đang đứng trở về bên cạnh người tố cáo. Ông Lâm Hoàng xác thực những lời khai của ông phổ biến là thiết yếu xác.


“Trước ngày giao nốt tiền, anh bình thường đến, trình bày vì thiếu thốn tiền trả tôi đề xuất phải đi vay, nhờ vào tôi ký hợp đồng đưa cách cung cấp khu đất cho những người có tên trần Uyên Phương là tín đồ anh phổ biến mượn tiền”, ông Hoàng mang đến hay.

Xem thêm: Covid-19 Ở Đà Nẵng - Virus Corona (Ncov)

“Hợp đồng” này có nội dung ông Hoàng gửi nhượng khu đất nền 230 đến bà trằn Uyên Phương, giá 11 tỷ đồng. Sau khoản thời gian ông Hoàng ký kết tên lăn tay, chỉ vài phút sau thông tin tài khoản nhận được 26,5 tỷ. Ông Hoàng mang đến hay dịp đó yên trung ương với suy nghĩ đây là tiền bà Phương đến ông chung vay và đưa trả vậy ông Chung.

Trong tất cả các bạn dạng tường trình, đem lời khai, ông hoàng đều xác minh khu khu đất trên thực tế là của ông Chung; ông chỉ ký hợp đồng mang cách ủy quyền cho bà Phương giúp ông Chung, nhằm che cất quan hệ vay mượn tiền thân ông tầm thường – bà Phương. “Thực sự tôi không buôn bán đất đến bà Phương, chần chừ bà Phương là ai. Hơn thế nữa khu khu đất giá hàng nghìn tỷ, ko thể có chuyện tôi chỉ chào bán 11 tỷ”, ông hoàng nói.

Về phía bà Phương, sau đây trong bạn dạng tự khai gửi cơ quan chức năng, cung ứng một số thông tin, vào đó có nhiều mâu thuẫn bất thường, phải xác minh điều tra.

Mâu thuẫn vật dụng hai, trong đúng theo đồng, gồm nội dung bà Phương “mua” khu đất nền giá 11 tỷ đồng. Nhưng mà trong bản tự khai, bà Phương lại khai mua với cái giá 26,5 tỷ đồng.

Bà Phương nhận định rằng “hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền đất thân tôi với ông hoàng là ngay tình, đang hoàn tất nghĩa vụ thanh toán”. Trong lúc đó ông Hoàng lấp nhận, khẳng định không biết bà Phương là ai, không phân phối đất cho bà Phương, chỉ ký kết hợp đồng giả bí quyết giúp ông Chung.

Theo ông phổ biến và ông Hoàng: “Ông Long nhận có tác dụng “cò” mang lại vay, dẫn một người đàn bà khác cho giả danh là bà Phương, tiếp đến bà Phương không từng mở ra hay thảo luận gì với những người vay chi phí và tín đồ ký đúng theo đồng giả cách nhưng vẫn được sang trọng tên khu đất… chứng tỏ giữa bà Phương cùng ông Long gồm một mối tương tác rất bất thường”.

PLVN sẽ tiếp tục phản ánh sự việc.


Ông Long còn vướng nghi ngờ vụ án “xâm phạm khu vực ở”

Ông Nguyễn Phi Long hiện nay cũng hiện giờ đang bị một mái ấm gia đình tại q.11 tố cáo tất cả hành vi xâm phạm chỗ ở và hủy diệt tài sản.

Theo đơn của ông Phan Tấn phân phát (SN 1961, ngụ mặt đường Tân Hóa, phường 1, Quận 11), mái ấm gia đình ông có căn nhà số 6/28 mặt đường Tân Hóa là của tiên nhân để lại làm nhà từ đường. Căn nhà tiếp đến vướng tranh chấp, cho dù theo quy định, gia sản đang tranh chấp ko được phép đưa nhượng, nhưng bằng cách nào đó, tòa nhà vẫn liên tiếp được “chủ mới” chuyển nhượng tiếp cho bà nai lưng Thị Thanh Kiều (SN 1986) vào thời điểm năm 2014.

Ông phát không gật đầu với nội dung trả lời của Công an Quận 11 buộc phải có solo gửi C01: “Chúng tôi nhận ra trong vụ án xẩy ra với mái ấm gia đình chúng tôi, bao gồm chứng cứ rõ ràng, vừa đủ các clip, các nhân chứng, gây bất bình dư luận địa phương thì lại “chìm xuồng”, đối tượng Long chỉ bị xử phạt hành chính; nên chúng tôi cho rằng cơ sở tố tụng Quận 11 áp dụng chưa đúng đắn pháp luật, có dấu hiệu bỏ lọt người lọt tội trong vụ việc”.